本公司董事会及全体董事包管本通告内容不保存任何虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性肩负个体及连带责任。
主要内容：
聚会会议召开日期：2013年6月25日（星期二）上午11：00时
聚会会议召开所在：新疆乌鲁木齐市黄河路2号招商银行大厦20楼公司聚会会议室
聚会会议召开方法：现场召开
是否提供网络投票：否
一、召开聚会会议基本情形：
1、股东大会届次：公司2012年度股东大会
2、召集人：公司董事会
3、聚会会议时间： 2013年6月25日（星期二）上午11:00时
4、聚会会议方法：现场投票表决
5、聚会会议所在： 新疆乌鲁木齐市黄河路2号招商银行大厦20楼公司聚会会议室
二、聚会会议审议事项：
1、公司2012年度报告及摘要；
2、公司2012年度董事会事情报告；
3、公司2012年度监事会事情报告；
4、公司2012年度财务决算报告；
5、公司2012年度利润分派及资源公积金转增预案；
6、公司2013年过活常关联生意营业；
7、关于公司2013年向尊龙凯时人生就是搏财务有限公司申请10亿元融资额度的议案；
8、关于公司2013年向金融机构申请70亿元融资额度的议案；
9、关于修订公司章程的议案；
10、关于修订公司召募资金使用治理制度的议案；
11、关于董事会换届选举的议案；
12、关于监事会换届选举的议案；
13、关于使用部分闲置召募资金举行现金治理的议案；
14、公司自力董事2012年度述职报告。
第1至第8项及第14项议案见公司2013年3月26日公司通告，第9、10项议案见2013年5月21日公司通告，第11、12和13项目议案见2013年5月29日公司通告。
三、聚会会议出席工具：
1、2013年6月19日下战书收市时在中国证券挂号结算有限责任公司上海分公司挂号在册的本公司股东；
2、公司董事、监事及高级治理职员；
3、公司聘用的状师事务所的状师。
四、聚会会议挂号步伐：
1、拟出席聚会会议的法人股股东持企业法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书及其身份证复印件、证券帐户卡及委托署理人身份证实治理挂号手续。
2、拟出席聚会会议的小我私人股东须持自己身份证、证券账户卡； 授权委托署理人持自己身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、委托人证券帐户卡治理挂号手续。
3、异地股东可通过信函或传真方法举行挂号（需提供上列1、2项划定的有用证件的复印件）。
4、挂号所在：尊龙凯时人生就是搏屯河股份有限公司董事会秘书局
5、挂号时间：2013年6月24日
（上午10:00-13:30，下战书15:00-19:00）
五、其它事项
1、与会股东食宿、交通费自理。
2、联系人：徐志萍
3、联系电话：0991-5571888 传真：0991-5571600
4、通讯地点：新疆乌鲁木齐市黄河路2号招商银行大厦20楼
5、邮编：830000
尊龙凯时人生就是搏屯河股份有限公司
二0一三年五月二十八日
