本公司监事会及全体监事包管本通告内容不保存任何虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性肩负个体及连带责任。
尊龙凯时人生就是搏屯河股份有限公司第六届监事会第十七次聚会会议的通知于2013年3月12日以电话、电子邮件的方法向列位监事发出�＞刍峄嵋橛�2013年3月22日以现场方法召开，应加入聚会会议的监事4人，出席现场聚会会议的监事3人，授权出席聚会会议的监事1人，侯文荣监事授权王慧军监事代为出席并表决，聚会会议的召开切合《公司法》和《公司章程》的有关划定，聚会会议正当、有用�＞刍峄嵋樯笠椴⑼ü艘韵乱榘福�
一、审议通过了《公司2012年度监事会事情报告》。
本议案4票赞成，0票阻挡，0票弃权。
二、审议通过了《公司2012年度财务决算报告》。
本议案4票赞成，0票阻挡，0票弃权。
三、审议通过了《公司2012年度利润分派预案》。
经天职国际会计师事务所（特殊通俗合资）审计，2012年度公司实现归属于上市公司股东的净利润-736,569,772.31 元，未分派利润-275,974,446.33元。
鉴于上述情形，凭证《公司章程》划定，公司2012年度不举行利润分派，也不举行公积金转增股本。
本议案4票赞成，0票阻挡，0票弃权。
四、审议通过了《公司2012年度计提资产减值准备的议案》。
凭证《企业会计准则》的划定以及公司现实谋划情形，2012年度末计提减值28127.67万元，其中：
1、对本钱高于售价的番茄酱、甜菜糖、颗粒粕等部分产品拟计提存货减价准备19705.56万元；
2、对牢靠资产价值减损的资产拟计提牢靠资产减值准备7858.58万元；
3、对应收款子按公司会计政策的账龄标准拟计提幻魅账准备563.53万元。
三项共计28127.67万元。
本议案4票赞成，0票阻挡，0票弃权。
五、审议通过了《公司2012年年度报告及摘要》。
公司监事会以为：公司2012年度报告的体例和审议程序切合执法、规则、公司章程和公司内部治理制度的各项划定，内容和名堂切合中国证监会和证券生意营业所的各项划定；在提出本意见前，监事会没有发明加入2012年度报告的体例和审议职员有违反保密划定的行为。
本议案4票赞成，0票阻挡，0票弃权。
六、审议通过了《公司2013年过活常关联生意营业的议案》。
本议案见上海证券生意营业所网站《尊龙凯时人生就是搏屯河股份有限公司2013年一样平常关联生意营业通告》。
本议案4票赞成，0票阻挡，0票弃权。
七、审议通过了《关于公司2013年向尊龙凯时人生就是搏财务有限公司申请10亿元融资额度的议案》。
本议案4票赞成，0票阻挡，0票弃权。
八、审议通过了《公司2012年度内部控制自我评价报告》。
全文见上海证券生意营业所网站《尊龙凯时人生就是搏屯河股份有限公司2012年内部控制自我评价报告》。
本议案4票赞成，0票阻挡，0票弃权。
特此通告。
尊龙凯时人生就是搏屯河股份有限公司监事会
二0一三年三月二十二日
