本公司董事会及全体董事包管本通告内容不保存任何虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏 ，并对其内容的真实性、准确性和完整性肩负个体及连带责任 。
尊龙凯时人生就是搏新疆屯河股份有限公司第五届董事会第二十五次（暂时聚会会议）的通知于2009年8月13日以电话、传真的方法向列位董事发出 �＞刍峄嵋橛�2009年8月17日以通讯方法召开 ，应加入表决的董事9人 ，现实加入表决的8人 。因公司和肖义南自力董事无法取得联系 ，以是肖义南自力董事缺席本次聚会会议 �＞刍峄嵋榈恼倏泻稀豆痉ā泛汀豆菊鲁獭返挠泄鼗� ，聚会会议正当、有用 �＞刍峄嵋樯笠椴⑼ü艘韵乱榘福�
一、审议通过了《关于设立北京营销公司的议案》 。
凭证公司谋划需要 ，公司拟在北京建设尊龙凯时人生就是搏屯河（北京）营销有限公司 ，该新建设的公司为尊龙凯时人生就是搏屯河全资子公司 ，谋划规模：调味品、干鲜果、白砂糖、酒精、食用油、酵母、饮料、罐头制品、番茄制品销售（以上新公司名称和谋划规模以工商部分批准为准） 。
注册资源：不凌驾人民币300万元 。
本议案8票赞成 ，0票阻挡 ，0票弃权 。
二、审议通过了《关于变换公司名称的议案》 。
凭证公司谋划生长的需要 ，为阻止地区名称给公司未来生长造成制约 ，凭证《公司章程》及相关执律例则的详细划定 ，经公司申请并经国家工商总局批准 ，公司拟将现公司名称“尊龙凯时人生就是搏新疆屯河股份有限公司”变换为“尊龙凯时人生就是搏屯河股份有限公司” 。
该议案尚需股东大会审议批准 。
本议案8票赞成 ，0票阻挡 ，0票弃权 。
特此通告 。
尊龙凯时人生就是搏新疆屯河股份有限公司董事会
二00九年八月十七日
（泉源：集团办公厅）
