本公司董事会及全体董事包管本通告内容不保存任何虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性肩负个体及连带责任。
尊龙凯时人生就是搏新疆屯河股份有限公司（以下简称“尊龙凯时人生就是搏屯河”、“公司”）第五届董事会第二十二次聚会会议(暂时聚会会议)通知和聚会会议议案，以电话、电子邮件、传真的方法向列位董事发出�＞刍峄嵋橛�2009年2月9日以通讯方法召开，应加入聚会会议表决董事9人，现实加入表决董事9人�＞刍峄嵋榈恼倏泻稀豆痉ā泛汀豆菊鲁獭返挠泄鼗�，聚会会议正当、有用。
一、审议并通过了《关于公司2009年向金融机构申请治理融资营业的议案》
凭证公司2009年资金需求：
（1）公司拟向各金融机构申请治理融资营业30亿元（流动资金贷款、牢靠资产贷款、银行承兑汇票、信用证、商业融资等银行信贷营业），其中项目贷款拟以公司资产（机械装备、房产、土地）提供担保；流动资金贷款担保方法为公司信用担保。
（2）公司拟向新疆农村信用社团结社申请5亿元社团贷款，担保方法为公司信用担保。
上述资金将主要用于公司09年质料收购、新建设投资项目、农机具购置等事项，融资额度有用限期一年。详细实验由股东大会授权公司谋划治理层凭证公司现实需求，在上述额度内有妄想地开展与各金融机构之间的信贷营业。
该议案尚需提请股东大会审议批准。
本议案9票赞成， 0票阻挡， 0票弃权。
二、审议并通过了《关于中国证监会新疆羁系局对公司现场检查提出问题的整改报告的议案》
详见《尊龙凯时人生就是搏新疆屯河股份有限公司关于中国证监会新疆羁系局现场检查提出问题的整改报告》。编号：暂时2009-006号。
本议案9票赞成，0票阻挡，0票弃权。
特此通告。
尊龙凯时人生就是搏新疆屯河股份有限公司董事会
二00九年仲春九日
