本公司董事会及全体董事包管本通告内容不保存任何虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性肩负个体及连带责任。
尊龙凯时人生就是搏新疆屯河股份有限公司（以下简称“尊龙凯时人生就是搏屯河”、“公司”）第五届董事会第十九次聚会会议(暂时聚会会议)通知和聚会会议议案，以电话、电子邮件、传真的方法向列位董事发出�＞刍峄嵋橛�2008年12月5日以通讯方法召开，应加入聚会会议表决董事9人，实加入表决董事9人�＞刍峄嵋榈恼倏泻稀豆痉ā泛汀豆菊鲁獭返挠泄鼗�，聚会会议正当、有用。
一、 审议并通过了《关于公司2008年新增8亿元流动资金贷款的议案》；
因公司生产谋划所需，公司在2008年年底之前尚有大宗流动资金及项目资金需要使用，资金保存缺口，现需要：
（1）向中国银行股份有限公司新疆分行申请新增添3亿元流动资金贷款，限期1年，担保方法为公司信用担保。
（2）向新疆农村信用社团结社申请社团贷款5亿元，限期6个月，担保方法为公司信用担保。
以上新增8亿元贷款主要将用于公司生产资金（质料收购、农机具购置、包装物、发运费等），按基准利率付息。
本议案9票赞成，0票阻挡，0票弃权。
二、审议并通过了《关于作废公司股票期权激励妄想(草案)的议案》；
2008年5月27日，公司第五届董事会第十四次聚会会议（暂时聚会会议）审议并通过了《关于<尊龙凯时人生就是搏新疆屯河股份有限公司股票期权激励妄想(草案)>、<尊龙凯时人生就是搏新疆屯河股份有限公司股权激励治理步伐>和<尊龙凯时人生就是搏新疆屯河股份有限公司年度激励审核步伐>的议案》。
鉴于现在海内外资源市场的重大转变，原股权激励计划至今未获有权部分最终批准，已不具备可操作性。为维护上市公司和宽大股东的久远利益，真正施展股权激励的应有作用，公司决议作废《公司股票期权激励妄想(草案)》以及相关的《公司股权激励治理步伐》和《公司年度激励审核步伐》。
公司将凭证有关执律例则的要求，再适时推出切合公司战略生长和规范要求的股权激励妄想。
公司董事郑弘波、覃业龙、李明、孙彦敏作为公司股权激励妄想的受益人，在本议案表决时，回避表决。
本议案5票赞成，0票阻挡，0票弃权。
三、审议并通过了《关于设立农业公司的议案》；
凭证公司战略生长要求，公司拟在内蒙河套地区、新疆焉耆地区和新疆塔城地区设立3家农业子公司，从事土地租赁、莳植事情。这3家农业子公司注册资源均为人民币500万元。
本议案9票赞成，0票阻挡，0票弃权。
四、审议并通过了《关于公司高级治理职员免职的议案》。
因事情调解，公司董事会免去唐宏先生公司副总司理职务，公司对唐宏先生在任职时代的辛勤事情及对公司做出的孝顺体现谢谢！
本议案9票赞成，0票阻挡，0票弃权。
特此通告。
尊龙凯时人生就是搏新疆屯河股份有限公司董事会
二00八年十仲春五日
