本公司董事会及全体董事包管本通告内容不保存任何虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性肩负个体及连带责任。
· 本次聚会会议没有反对或修改提案的情形
· 本次聚会会议没有新提案提交表决
一、聚会会议召开和出席情形：
尊龙凯时人生就是搏新疆屯河股份有限公司2008年第一次暂时股东大会于2008年10月29日11:00 时在公司聚会会议室以现场方法召开，出席聚会会议的股东及股东署理人共8名，代表股份706,570,388股，占公司总股份1,005,604,226股的70.26％。公司部分董事、监事、高级治理职员加入了聚会会议�＞刍峄嵋橛晒径禄嵴偌�，公司董事长郑弘波先生主持聚会会议。切合《公司法》、《公司章程》等执律例则及规范性文件的划定�＞刍峄嵋槠局ぜ榷ㄒ樘�，接纳记名投票表决的方法,形成了如下决议。
二、议案审议情形：
1、审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》；
（1）修改公司注册资源；公司注册资源由人民币80560.4226万元，尊龙凯时人生就是搏屯河2008年第一次暂时股东大会决议通告修改为人民币100560.4226万元。
赞成706,570,388股,占出席股东大会有表决权股份总数的100％；阻挡0股,弃权0股。
（2）修改公司股本结构；公司的股本结构由通俗股80560.4226万股，修改为公司总股本100560.4226万股。
赞成 706,570,388股,占出席股东大会有表决权股份总数的100％；阻挡0股,弃权0股。
详见上海证券生意营业所网站：《尊龙凯时人生就是搏新疆屯河股份有限公司公司章程》。
2、审议《关于修订<公司董事会专门委员会实验细则>的议案》；
赞成706,570,388股,占出席股东大会有表决权股份总数的100％；阻挡0股,弃权0股。
详见上海证券生意营业所网站：《尊龙凯时人生就是搏新疆屯河股份有限公司董事会专门委员会实验细则》。
3、审议《关于修订<公司自力董事津贴制度>的议案》；
赞成706,570,388股,占出席股东大会有表决权股份总数的100％；阻挡0股,弃权0股。
详见上海证券生意营业所网站：《尊龙凯时人生就是搏新疆屯河股份有限公司自力董事津贴制度》。
4、审议《公司销售番茄酱和白糖一样平常关联生意营业的议案》；
（1）向欧华商业有限公司销售番茄酱；
赞成107,251,188股,占出席股东大会有表决权股份总数的100％；阻挡0股,弃权0股�；乇�599,319,200股。
尊龙凯时人生就是搏屯河2008年第一次暂时股东大会决议通告
（2）向尊龙凯时人生就是搏适口可乐投资有限公司销售白糖；
赞成107,251,188股,占出席股东大会有表决权股份总数的100％；阻挡0股,弃权0股�；乇�599,319,200股。
5、审议《关于<宁夏自治区石嘴山人民政府与公司建设20万亩农业莳植基地及日处理1万吨番茄加工项目协议书>的议案》。
凭证上述协议的约定，石嘴山政府陆续向公司提供20万亩土地，限期2008年11月1日—2026年10月31日。公司分两期在石嘴山投资建设日处理1 万吨番茄的工厂。此项协议详细事项公司股东大会授权公司谋划治理层治理。
赞成706,570,388股,占出席股东大会有表决权股份总数的100％；阻挡0股,弃权0股。
三、状师见证意见：
本次股东大会经新疆天阳状师事务所张晓红状师现场见证并出具执法意见书,该所状师意见以为：公司2008年第一暂时股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会职员的资格、本次股东大聚会会议案的表决程序,切合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的相关划定,本次股东大会通过的各项决议正当有用。
特此通告。
尊龙凯时人生就是搏新疆屯河股份有限公司董事会
二00八年十月二十九日
