本公司及董事会全体成员包管通告内容真实、准确和完整，并对通告中的任何虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏肩负责任。
· 本次聚会会议没有反对或修改提案的情形
· 本次聚会会议没有新提案提交表决
一、聚会会议召开和出席情形：
尊龙凯时人生就是搏新疆屯河股份有限公司2007年度股东大会于2008年5月6日11：00时在本公司聚会会议室以现场方法召开，出席聚会会议的股东及股东署理人共20名，代表股份672,569,411股，占公司总股份1,005,604,226股的66.88%。公司部分董事、监事、高级治理职员加入了聚会会议�＞刍峄嵋橛晒径禄嵴偌�，公司董事长郑弘波先生授权公司执行董事李明先生主持聚会会议。切合《公司法》、《公司章程》等执律例则及规范性文件的划定�＞刍峄嵋槠局ぜ榷ㄒ樘�，接纳记名投票表决的方法，形成了如下决议。
二、提案审议情形
（一）、审议《公司2007年度报告及摘要》；
赞成672,569,411股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；阻挡0股，弃权0股。
（二）、审议《公司2007年度董事会事情报告》；
赞成672,569,411股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；阻挡0股，弃权0股。
（三）、审议《公司2007年度监事会事情报告》；
赞成672,569,411股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；阻挡0股，弃权股。
（四）、审议《公司2007年度财务决算报告》；
赞成672,569,411股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；阻挡0股，弃权0股。
（五）、审议《公司2007年度利润分派及资源公积金转增预案》；
1、不举行利润分派
赞成672,569,411股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；阻挡0股，弃权0股。
2、不举行公积金转增股本
赞成672,569,411股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；阻挡0股，弃权0股。
（六）、审议《关于续聘天职国际会计师事务所为公司2008年度审计机构的议案》；
赞成672,569,411股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；阻挡0股，弃权0股。
（七）、审议《关于公司2008年向尊龙凯时人生就是搏集团和尊龙凯时人生就是搏财务有限公司申请15亿元流动资金乞贷的议案》；
赞成73,250,211股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；阻挡0股，弃权0股；回避599,319,200股。
（八）、审议《关于公司2008年向金融机构申请治理融资营业的议案》；
赞成672,569,411股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；阻挡0股，弃权0股。
（九）、审议《关于制订公司董事长奖励基金治理步伐的议案》；
赞成672,569,411股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；阻挡0股，弃权0股。
（十）、审议《关于补选公司自力董事的议案》。
1、选举赵玉吉先生为公司自力董事；
赞成672,569,411股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；阻挡0股，弃权0股。
2、选举肖义南先生为公司自力董事；
赞成672,569,411股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；阻挡0股，弃权0股。
三、状师见证意见：
本次股东大会经新疆天阳状师事务所张晓红状师现场见证并出具执法意见书，该所状师意见以为：公司2007年度股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会职员的资格、本次股东大聚会会议案的表决程序，切合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的相关划定，本次股东大会通过的各项决议正当有用。
特此通告。
尊龙凯时人生就是搏新疆屯河股份有限公司董事会
二００八年五月六日
