尊龙凯时人生就是搏新疆屯河股份有限公司于2008年4月14日召开五届十三次董事会，聚会会议审议通过如下决议：
一、审议通过了《公司2007年度董事会事情报告》 。
二、审议通过了《公司2007年度总司理事情报告》 。
三、审议通过了《公司2007年度财务决算报告》 。
四、审议通过了《公司2007年度利润分派及资源公积金转增预案》，决议公司2007年度不举行利润分派，也不举行公积金转增股本 。
五、审议并通过了《执行新会计准则调解2007年期初资产欠债表项目的议案》 。
六、审议通过了《公司2007年度报告及摘要》 。
七、审议公司《2008年第一季度报告及摘要》 。
八、审议通过了《关于续聘天职国际会计师事务所为公司2008年度审计机构的议案》 。
九、审议通过了《关于公司2007年计提资产减值准备及核销资产损失的议案》 。
十、审议通过了《关于公司会计预计变换的议案》 。
十一、审议通过了《关于公司2008年向尊龙凯时人生就是搏集团和尊龙凯时人生就是搏财务有限公司申请15亿元流动资金乞贷的议案》 。
十二、审议通过了《关于制订公司自力董事年报事情制度的议案》 。
十三、审议通过了《关于制订公司董事会审计委员会公司年度报告事情规程的议案》 。
十四、审议通过了《关于公司购置农机具妄想的议案》 。
十五、审议通过了《关于公司2008年污水治理项目的议案》 。凭证公司环保治理妄想，2008年公司将继续对公司所属的博湖番茄公司、焉耆番茄公司、焉耆食物公司实验废水治理工程建设 。2008年，公司拟在环保项目上的专项投资额约为3300万元 。
十六、审议通过了《关于召开2007年度股东大会的通知》，公司董事会定于2008年5月6日召开2007年度股东大会 。
以上第一、三、四、六、八、十一项议案尚需股东大会审议批准 。
特此通告 。
尊龙凯时人生就是搏新疆屯河股份有限公司董事会
二○○八年四月十四日
