本公司及监事会全体成员包管通告内容真实、准确和完整 ，没有虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏。
一、聚会会议出席情形
安徽丰原生物化学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2007 年 11 月 28 日在公司综合楼3 号聚会会议室召开了第四届第一次监事会 ，聚会会议通知于2007 年 11 月 19 日以传真及专人送达的方法发出�＞刍峄嵋橛晒炯嗍禄嶂飨馕逆门恐鞒� ，聚会会议应出席监事4 人 ，实到监事3 人 ，监事吴文婷女士、梅家新先生和王来春先生出席了聚会会议 ，监事胡昌平先生因事情缘故原由未能出席聚会会议 ，书面授权吴文婷女士代为参会并表决 ，切合《公司法》和《公司章程》的划定。
二、议案审议情形
以 4 票赞成、0 票阻挡、0 票弃权的表决效果审议通过了《关于选举吴文婷女士为公司第四届监事会主席的议案》
安徽丰原生物化学股份有限公司
监 事 会
2007 年 11 月28 日
