吉林华润生化股份有限公司五届九次董事聚会会议决议通告
本公司及董事会全体成员包管通告内容的真实、准确和完整 ，对通告的虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2007 年10 月25 日 ，吉林华润生化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会五届九次聚会会议以通讯方法召开 ，公司九名董事所有加入了通讯表决。本次聚会会议的召开切合《公司法》及《公司章程》的有关划定。
经与会董事认真审议 ，一致通过如下议案：
一、2007 年第三季度报告全文及正文（全文刊载上海证券生意营业所网站http://www.sse.com.cn ；正文刊登在10 月26 日《上海证券报》）
二、关于对公司会计报表数据举行追溯调解的议案
公司自力董事对本议案及董事会对此项调解的说明无异议 ，调解说明详见附件。
特此通告。
吉林华润生化股份有限公司
董 事 会
二ＯＯ七年十月二十五日
附件：
对公司会计报表数据举行追溯调解的情形说明
2007 年头公司在体例 2006 年度会计报表时 ，收到长春百事可乐饮料有限公司的《关于 2006 年度利润分派的董事会决议》：在 2006 年实现净利润 41,544,329.50 元的基础上 ，计提储备基金、企业生长基金及奖� ；鸶� 5% ，三项计提合计6,231,649.44元 ，可供股东分派的利润为 35,312,680.06 元。公司依据该决议 ，按百事可乐 06 年度实现的净利润 41,544,329.50 元扣除该公司计提的奖� ；� 2,077,216.48 元后的金额 ，即 39,467,113.02 元 ，按持股比例29.3033% ，确认百事可乐 2006 年度投资收益 11,565,166.53 元。
以上会计处理获得公司 2006 年度会计报表审计机构—天职国际会计师事务所简直认。
2007年8月30日公司又收到长春百事可乐饮料有限公司新的《关于2006 年度利润分派的董事会决议》 ，利润分派变换为：在 2006 年实现净利润 41,544,329.50 元的基础上 ，各计提储备基金、企业生长基金5,000.00 元 ，可供股东分派的利润为41,534,329.50 元。
公司依据上述决议 ，对 2006 年尾确认的长春百事可乐饮料有限公司的投资收益在三季度会计报表中予以调解 ，本次调解后对长春百事可乐饮料有限公司2006 年度的投资收益为 12,173,859.51 元 ；公司调增年头未分派利 润547,823.68 元 ，同时调增年头盈余公积金60,869.30元。
吉林华润生化股份有限公司董事会
二ＯＯ七年十月二十五日
