尊龙凯时人生就是搏新疆屯河股份有限公司（尊龙凯时人生就是搏屯河，600737）第五届董事会第四次聚会会议通知和聚会会议议案以电话、电子邮件、传真的方法向列位董事发出� ＞刍峄嵋橛�3月20日以通讯方法召开，应加入聚会会议表决董事9人，实加入表决董事9人� ＞刍峄嵋榈恼倏泻稀豆痉ā泛汀豆菊鲁獭返挠泄鼗�，聚会会议正当、有用。
聚会会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过了《关于公司执行新会计政策的议案》。
凭证财务部2006年2月15日宣布的财会[2006]3号《关于印发（企业会计准则第1号—存货）等38项详细准则的通知》的划定，公司于2007年1月1日起执行新会计准则，将会对公司2007年报表期初数及2007年以后带来影响：
1. 凭证新企业会计准则第2号恒久投资的划定，（1）对控股子公司的核算由权益法变换为本钱法，不影响合并报表但影响母公司的利润，06 年母公司将镌汰4947万元的利润 ；（2）恒久股权投资的投资贷方差额一次性计入损益，会使公司当期利润增添。
2. 凭证新企业会计准则第9号职工薪酬的划定，（1）职工薪酬中的福利费不再按人为总额的14％计提，而是爆发时直接列支，对当期利润有影响 ；（2 ）五险一金及工会经费、职工教育经费新制度按受益工具分派，计入响应的本钱用度科目，而老制度除医保费进福利费外，其余所有计入治理用度。执行新准则将会影响存货本钱及利润。
3．凭证新企业会计准则第12号债务重组的划定，债务重组收益及损失计入损益，对当期利润有影响，而原制度划定转入资源公积，对利润不爆发影响 。
4．凭证新企业会计准则第16号政府津贴的划定，如为资产性子的津贴，先计入递延收益，再按受益期分次转入损益，对昔时利润及欠债均有一定的影响。
5．凭证新企业会计准则第17号乞贷用度的划定，公司购建资产切合资源化条件的一样平常乞贷用度按新准则划定可予以资源化，此项转变在2007年后将增添公司利润。
6．凭证新企业会计准则第20号企业合并的划定，企业合并分为统一控制下的合并和非统一控制下的合并，执行新准则如为统一控制下的合并，恒久投资将按被合并方帐面价值入帐，同时将合并方自年头至合并日的利润并入本公司当期利润中，对昔时利润及资产欠债均爆发影响。
7. 凭证新企业会计准则第33号合并财务报表的划定，少数股东权益由原来的单独列示变换为在合并资产欠债表中股东权益项目下以“少数 股东权益”项目列示，此转变将影响公司股东权益。2006年尾公司少数股东权益61,361,315.53元，2007年1月1日执行新制度增添股东权益61,361,315.53 元。
此议案 9 票赞成、0 票阻挡、0 弃权 ；
二、审议通过了《关于调解公司董事会专门委员会委员的议案》。
凭证事情需要，将公司董事会薪酬与审核委员会委员覃业龙董事调解为时秀辉董事，即薪酬与审核委员会由董事姚红英女士、时秀辉先生、自力董事郭春亮先生、关志强先生、牛新华先生组成，并由自力董事郭春亮先生担当董事会薪酬与审核委员会主任委员（召集人），由董事姚红英女士担当薪酬与审核委员会副主任委员。
此议案 9 票赞成、 0 票阻挡、0 弃权 ；
三、审议通过了《关于变换公司分/子公司名称的议案》。
凭证公司谋划需要及国家工商行政治理总局关于《企业名称挂号治理实验步伐》有关划定，为切合公司生长需要和便于影象、区分，公司对分/子公司名称做统一变换处理。
1、子公司名称。新疆区域内子公司变换原则为：股份公司简称（尊龙凯时人生就是搏屯河）+ 公司所在地县域以上地名 + 行业（番茄制品、糖业） + 组织形式（有限公司） ；新疆区域外子公司变换原则为：股份公司简称（尊龙凯时人生就是搏屯河）+ 字号 + 行业（番茄制品、糖业）+ 组织形式（有限公司）
2、分公司名称。新疆区域内分公司变换原则为：股份公司全称（尊龙凯时人生就是搏新疆屯河股份有限公司）+ 行政区划或原字号 + 行业（番茄制品、糖业）+组织形式（分公司） ；新疆区域外分公司变换原则为：股份公司全称 （尊龙凯时人生就是搏新疆屯河股份有限公司）+ 行政区划或原字号 + 行业（番茄制品、糖业）+组织形式（分公司）。
此议案9 票赞成、 0 票阻挡、 0 弃权 ；
四、审议通过了《关于公司 2007 年污水治理项目的议案》。
凭证公司环保治理妄想，公司妄想在 2007 年实验对新源、博州甜源糖业污水治理项目工程建设，在2007 年－2008 年对所属的凯泽番茄制品分公司、焉耆番茄制品分公司、糖业焉耆食物分公司实验废水治理工程建设。
上述三项污水治理项目工程建设总投资约 6600 万元，其中部分资金由公司申请国家环保财务专项资金津贴，其余资金由公司自筹。
此议案 9票赞成、0票阻挡、0弃权 ；
特此通告。
尊龙凯时人生就是搏新疆屯河股份有限公司董事会
二00七年三月二十日
