新疆屯河投资股份有限公司（*ST屯河，600737 ）12月22日宣布了关于召开股权分置刷新相关股东聚会会议第二次提醒性通告，全文如下。
新疆屯河投资股份有限公司(以下简称”公司”)董事会已于2006年12月4日在《中国证券报》和上海证券生意营业所的网站(www.sse.com.cn)上刊登了”关于召开股权分置刷新相关股东聚会会议的通知”,另于2006年12月20日宣布了第一次提醒性通告,定于2006年12月29日召开相关股东聚会会议审议公司股权分置刷新计划。凭证中国证监会《关于增强社会民众股股东利益�；さ娜舾苫ā芳啊渡鲜泄竟扇ǚ种弥卫聿椒ァ返囊�,现宣布第二次提醒性通告。
一、召开相关股东聚会会议基本情形
1、聚会会议召集人：公司董事会
2、本次相关股东聚会会议召开时间
现场聚会会议召开时间：2006年12月29日14：00时
网络投票时间：2006年12月27日--2006年12月29日上海证券生意营业所股票生意营业日的上午9：30-11：30；下战书13：00-15：00。
3、股权挂号日：2006年12月21日
4、聚会会议召开所在：新疆乌鲁木齐市黄河路2号招商银行大厦20楼新疆屯河投资股份有限公司2018聚会会议室
5、聚会会议方法：本次相关股东聚会会议接纳现场投票、董事会征集投票与网络投票相团结的方法。本次相关股东聚会会议将通过上海证券生意营业所生意营业系统向流通股股东提供网络形式的投票平台,流通股股东可以在网络投票时间内通过上海证券生意营业所的生意营业系统行使表决权。
6、加入相关股东聚会会议的方法：公司股东只能选择现场投票、董事会征集投票和网络投票中的一种表决方法。
7、聚会会议出席工具
(1)凡2006年12月21日下战书生意营业竣事后在中国证券挂号结算有限责任公司上海分公司挂号在册的公司股东均有权以本通知宣布的方法出席本次聚会会议及加入表决；不可亲自出席现场聚会会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东),或在网络投票时间内加入网络投票。
(2)公司董事、监事及高级治理职员。
(3)公司约请的见证状师、保荐代表人。
二、聚会会议审议事项
聚会会议审议事项：《新疆屯河投资股份有限公司股权分置刷新计划》。
该计划须经加入表决的股东所持表决权的三分之二以上通过,并经加入表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上通过。
三、流通股股东具有的权力和主张权力的时间、条件和方法
1、流通股股东具有的权力
流通股股东依法享有出席本次相关股东聚会会议的权力,并享有知情权、讲话权、质询权和就议案举行表决的权力。凭证中国证券监视治理委员会《上市公司股权分置刷新治理步伐》划定,本次相关股东聚会会议所审议的议案须经加入表决的股东所持表决权的三分之二以上通过,并经加入表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上通过。
2、流通股股东主张权力的时间、条件和方法
凭证相关划定,本次相关股东聚会会议接纳现场投票与网络投票相团结的表决方法,流通股股东可在上述网络投票时间内通过上海证券生意营业所生意营业系统对本次相关股东聚会会议审议议案举行投票表决。
凭证相关划定,上市公司相关股东聚会会议审议股权分置刷新计划的,该上市公司董事会应当向流通股股东就表决股权分置刷新计划征集投票。为此,本公司董事会作为征集人向公司流通股股东征集对本次相关股东聚会会议审议事项的投票权。有关征集投票权的详细程序详见公司刊登在2006年12月4日《中国证券报》的《新疆屯河投资股份有限公司董事会关于股权分置刷新的投票委托征集函》或本通知第六项内容。
公司股东只能选择现场投票、委托董事会投票和网络投票中的一种表决方法,若是重复投票,则凭证现场投票、委托董事会投票和网络投票的优先顺序择其一作为有用表决票举行统计，若是重复投票按以下标准盘算：
(1)若是统一股份通过现场、网络或委托董事会投票重复投票,以现场投票为准。
(2)若是统一股份通过网络或委托董事会投票重复投票,以委托董事会投票为准。
(3)若是统一股份多次委托董事会投票,以最后一次委托董事会投票为准。
(4)若是统一股份通过网络多次重复投票,以第一次网络投票为准。
敬请列位股东审慎投票,只管不要重复投票。
3、流通股股东加入投票表决的主要性
(1)有利于�；ぷ陨砝娌皇艿剿鸷�；
(2)充分表达意愿,行使股东权力；
(3)如本次股权分置刷新计划获得本次相关股东聚会会议表决通过,则岂论流通股股东是否加入了本次投票表决、也岂论流通股股东是否投了阻挡票,只要其为本次股权分置刷新实验之股权挂号日挂号在册的股东,就均需按本次相关股东聚会会议表决通过的决议执行。
四、加入现场聚会会议的挂号步伐
1、挂号手续：
(1)小我私人股东须持自己身份证原件及复印件、股东账户卡；委托署理人治理的,须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书、委托人股东账户卡治理挂号手续。
(2)法人股东若由法定代表人亲自治理,须持法定代表人证实、自己身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、股东账户卡；若法人股东委托署理人治理时,须持有出席人身份证原件及复印件、法人授权委托书、法人单位营业执照复印件、委托人股东账户卡。异地股东可以信函或传真方法挂号。
2、挂号时间：2006年12月26日-28日上午10：00-13：30及下战书15：00-19：00。
3、现场挂号地点：新疆乌鲁木齐市黄河路2号招商银行大厦20楼新疆屯河投资股份有限公司2018聚会会议室
4、联系方法
地点：新疆乌鲁木齐市黄河路2号招商银行大厦20楼新疆屯河投资股份有限公司董事会秘书局
联系人：蒋学工 刘茜 徐志萍
联系电话：0991-5571601 5571602 5571669
联系传真：0991-5571600
五、加入网络投票的股东的身份认证与投票程序
在本次相关股东聚会会议上,公司将通过上海证券生意营业所生意营业系统向流通股股东提供网络形式的投票平台,流通股股东可以通过生意营业系统加入网络投票。投票程序如下：
1、本次相关股东聚会会议通过生意营业系统举行网络投票的时间为2006年12月27日至12月29日每生意营业日上午9：30-11：30、下战书13：00-15：00,投票程序比照上海证券生意营业所新股申购营业操作。
2、投票代码：738737；投票简称：屯河投票
3、股东投票的详细程序为：
(1)生意偏向为买入股票；
(2)在”委托价钱”项下填报相关股东聚会会议议案序号,本次相关股东聚会会议议案序号及对应申报如下表：
序号 议案名称 申报价钱
1 《新疆屯河投资股份有限公司股权分置刷新计划》 1.00元
(3)在”委托股数”项下填报表决意见,差别股数代表的表决意见如下表：
表决意见种类 对应的申报股数
赞成 1股
阻挡 2股
弃权 3股
(4)投票注重事项：对统一议案的投票只能申报一次,不可撤单。
六、董事会投票委托征集的实现方法
为�；ぶ行⊥蹲收呃�,使中小投资者充分验使权力,并表达自己的意愿,公司董事会赞成作为征集人向公司全体流通股股东征集对本次相关股东聚会会议审议事项的投票权。
1、征集工具：本次投票权征集的工具为新疆屯河阻止2006年12月21日(股权挂号日)下战书收市后,在中国证券挂号结算有限责任公司上海分公司挂号在册的全体流通股股东。
2、征集时间：自2006年12月19日至2006年12月29日。
3、征集方法：本次征集投票权为董事会无偿自愿征集,征集人将接纳果真方法,在《中国证券报》及上海证券生意营业所网站上宣布通告举行投票权征集行动。
4、征集程序：详见公司刊登在2006年12月4日《中国证券报》及上海证券生意营业所网站的《新疆屯河投资股份有限公司董事会关于股权分置刷新的投票委托征集函》。
七、其他事项
1、本次相关股东聚会会议会期半天,出席本次相关股东聚会会议现场聚会会议的所有股东食宿及交通用度自理。
2、网络投票时代,如投票系统遇突发重大事务的影响,则本次相关股东聚会会议的历程按当日通知举行。
特此通告。
新疆屯河投资股份有限公司董事会
二〇〇六年十仲春二十二日
